NEW YORK, 19 nov. 1608212 Les autorités fédérales ont annoncé mercredi des accusations contre 47 personnes, selon un communiqué du ministère de la Défense, Dans une vaste répression de la fraude sur le marché des changes, que les fonctionnaires ont dit des millions de dollars par les grandes banques et les petits investisseurs. La plupart des banquiers, des courtiers en valeurs mobilières et des négociants ont été capturés en raids mardi et mercredi en début de journée dans ce que les agents de la loi ont appelé leur infiltration plus radicale jamais sur les marchés des devises étrangères. Les principales accusations accusés commerçants de devises à certaines banques de faire des métiers artificiels conçus pour perdre de l'argent, puis prendre des récompenses en espèces de co-conspirateurs qui ont fait de l'argent sur les offres. Un agent du FBI a découvert 123 opérations frauduleuses totalisant 650 000 en seulement quelques mois, ont indiqué les autorités, mais ils ont averti que la fraude similaire a probablement été menée pendant des décennies dans le marché des devises décentralisées et peu réglementées. Les négociants en devises chez J. P. Morgan Chase et UBS Warburg, deux des banques d'investissement les plus en vue parmi les nations, ont été parmi les personnes arrêtées. Les responsables ont également été arrêtés, ont déclaré des exploitants de salles dites de chaudronnerie qui ont persuadé les investisseurs individuels de leur donner de l'argent pour ce qu'ils dépeignaient comme des investissements monétaires solides puis simplement volé l'argent. Plus de 1000 investisseurs individuels ont été trompés sur des dizaines de millions de dollars quand ils ont été parlé dans mettre leur argent dans des opérations avec des noms de fantaisie sonnante, Manhattan avocat des États-Unis James Comey a déclaré aux journalistes. Il ya beaucoup de requins dans cette eau, a déclaré Comey. Nous, en application de la loi suggérer une réflexion approfondie de la plage avant de sauter po Autorités ont souligné que bien que la fraude alléguée était répandue, il ne constitue qu'une fraction du marché des devises trillion-dollar-a-day. Ils ont dit qu'aucune banque n'était impliquée dans la fraude. Le marché des changes n'a pas de siège central, fonctionnant 24 heures par jour en tant que réseau mondial de commerçants, reliés par des téléphones et des ordinateurs. En 2001, on estimait à 1 200 milliards le nombre de transactions effectuées quotidiennement, les banques effectuant la plupart des opérations. Les courtiers en devises jouent également un rôle, agissant en tant qu'intermédiaires entre les banques. Les accusations annoncées mercredi ont résulté d'une enquête de 18 mois qui s'est étendue à six états: New York, le New Jersey, le Connecticut, la Floride, le Tennessee et le Colorado. Les accusations portées contre les 47 défendeurs comprenaient la fraude bancaire, la fraude postale, la fraude filaire, la fraude en matière de valeurs mobilières et le blanchiment d'argent. Il n'y avait pas de mot immédiat sur le moment où ils comparaîtraient devant les tribunaux. Les autorités fédérales ont indiqué que 40 des 47 personnes avaient été arrêtées mardi et mercredi matin, deux d'entre elles avaient été arrêtées et le reste devait être arrêté plus tard. Parmi les personnes arrêtées figuraient Stephen E. Moore, qui a servi auparavant au comité de change de la Banque fédérale de réserve, selon les procureurs. Un avocat de Moore ne pouvait pas être immédiatement atteint. Lors d'un raid, plusieurs personnes ont été arrêtées au centre financier mondial de Manhattans alors qu'elles se rassemblaient pour prendre un verre avant de prendre un voyage de jeu prévu à Atlantic City. Plusieurs des commerçants ont dit à l'agent du FBI qu'ils n'avaient aucune crainte parce qu'ils croyaient que l'application de la loi ne serait jamais assez proche pour les arrêter, a déclaré Pasquale DAmuro, directeur du bureau de New York du FBI. 2012 L'Associated Press. Tous les droits sont réservés. New Delhi: La branche du crime a fendu le cas de vol aveugle d'un trader de change qui a eu lieu à Moti Nagar de l'ouest de Delhi à Holi veille avec le Arrestation de deux hommes. Le trader Karol Bagh, Jagdish Singh Saini (61) a été volé de Rs 25 lakh en Roupies indiennes et en devises étrangères en rentrant chez eux. Les voleurs ont fui après dans leur Honda City tir en l'air pour empêcher quiconque de les suivre. Le cerveau a été identifié comme Rajvir Singh, un homme d'affaires en faillite. Après qu'il n'a pas rétabli sa vie sur la bonne voie, il décide de conduire le vol en roping dans les gangsters de Haryana. Lui et son complice ont été arrêtés et la chasse est en cours pour leurs associés, a déclaré le commissaire adjoint (crime), Ravindra Yadav. Après l'échec de l'entreprise de fabrication de logos et d'étiquettes de Singhs, il a commencé à transporter des marchandises en provenance et à destination de Hong Kong pour un homme d'affaires. Il a décidé de voler le commerçant de qui il a échangé de la monnaie. Pour ne laisser aucun chemin, il a fait un plan impliquant l'anonymat total - ceux impliqués dans le crime ne connaîtraient pas les autres identités. Les criminels ne se sont rencontrés qu'une seule fois le jour où le crime a été commis et ne se sont même pas présentés, a ajouté Yadav. Au cours de l'interrogatoire, Singh a dit aux flics qu'il a tordu à Sunny Bhardwaj, qui était également confronté à une crise financière, pour planifier le crime. Singh a alors contacté un fournisseur d'armes de l'ouest de l'UP et a acheté deux pistolets fabriqués dans le pays et des cartouches. Le fournisseur d'armes lui a aussi donné le numéro d'un gangster à Haryana pour fournir la main-d'œuvre pour voler le commerçant. Le gangster a accepté de faire partie du harcèlement à la condition qu'il obtiendrait la part des lions et aucune identité ne serait divulguée. À Holi eve, les voleurs se sont installés dans la voiture près de la maison de Sainis. Rajvir gardé assis dans la voiture pour éviter l'identification, tandis que les autres volé Saini de son sac de la monnaie dès qu'il y est arrivé sur son scooty. Saini a soulevé une alarme et a même cassé le pare-brise avant de la voiture, mais l'accusé a tiré des coups de feu dans l'air pour effrayer les gens qui se sont rassemblés là et a accéléré loin. Après avoir atteint Bahadurgarh, ils ont distribué le butin. Chacun a obtenu Rs 3,5 lakh et la monnaie étrangère a été distribué au hasard. Une équipe dirigée par ACP Ishwar Singh et l'inspecteur PC Yadav a reçu une indication qu'un résident de Bahadurgarh avait récemment acheté des armes à feu de Shamli (Uttar Pradesh) pour commettre un vol qualifié à Delhi. Il est apparu que les criminels utilisaient une Honda City pour commettre le vol. L'équipe s'est concentrée sur les suspects et a arrêté Rajvir et Sunny de Dwarka, a déclaré DCP (crime), Bhisham Singh. Deux pistolets faits à la campagne et quatre cartouches vivantes furent récupérés de leur possession. La police a également récupéré Rs 4,5 lakh et devises étrangères valeur Rs 6 lakh.
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